
Sint Maarten berispt voor lakse aanpak witwaspraktijken
Sint Maarten kreeg donderdag een officiële waarschuwing van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het Caribische eiland doet te weinig aan de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. Ondanks beloftes en deadlines is de noodzakelijke wetgeving nog niet aangenomen, melden verschillende media. Geen oproep voor verbreking financiële banden De waarschuwing werd gegeven […]